バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ 東京支店

Bank of America, N.A. Tokyo Branch

平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

We would like to express our sincere gratitude for your continued support.

 

近年、売買・譲渡・譲受または貸借された銀行口座が、SNS型投資・ロマンス詐欺・マネー・ローンダリング等の金融犯罪に不正利用・悪用される事案が急増しております。

In recent years, there has been a sharp increase in the number of cases in which bank accounts that have been sold, transferred, lent or borrowed are misused for financial crimes such as SNS-type investment and romance fraud and money laundering.

 

当行は、これらの金融犯罪を防止し、お客様が安心・安全にお取引いただけますよう、口座開設時における本人確認および利用目的の確認の徹底、利用状況の継続的なモニタリング、警察との連携強化等を行ない、金融機関として厳格に対応する方針であることをお知らせいたします。

In order to prevent these financial crimes and ensure that customers can transact safely and securely, the Bank hereby intends to take strict measures as a financial institution by thoroughly verifying the identity of the person and the purpose of use at the time of opening an account, continuously monitoring the status of use, and strengthening cooperation with the police.

 

口座の売買・譲渡・譲受・貸借は有償・無償を問わず犯罪であり、法律による処罰（[1]）の対象となりうることをご承知おきください。また、口座の売買・譲渡・譲受・貸借が判明した場合、当行に限らず、将来にわたって金融機関で口座が開設できなくなるおそれがあります。

Please be aware that the, sale, transfer, and lending or borrowing of accounts, whether paid or unpaid, are crimes and may be subject to punishment ( ).In addition, if it is found that the account has been sold, transferred, or loaned or borrowed, it may not be possible to open an account not only at the Bank but also at a financial institution in the future.

 

上記のように不正取得された口座は、金融犯罪に悪用されるリスクが高いだけでなく、お客様が当該犯罪に巻き込まれたり、あるいは知らないうちに当該犯罪の共犯者にされてしまう可能性があります。

Not only is there a high risk that an account has been compromised as described above, but it can also lead to you being involved in such a crime or unwittingly becoming an accomplice to the crime.

 

お客様におかれましては、ご自身の銀行口座を厳重に管理し、口座の売買・譲渡・譲受・貸借は絶対に行なわないでください。犯罪に関わらないために怪しい取引には応じず、使用しなくなった口座は早めに解約してください。また、不審な取引の依頼や勧誘を受けた場合は詐欺等のおそれが高いので、すぐにお近くの警察署へご相談ください。

Customers are requested to strictly manage their own bank accounts and never buy, sell, transfer, lend or borrow accounts. In order not to be involved in crime, please do not respond to suspicious transactions and close accounts that you no longer use as soon as possible. In addition, if you receive a suspicious request or solicitation for a transaction, please contact your local police station immediately as there is a high risk of fraud .

 

近年、特殊詐欺における被害金が暗号資産交換業者や資金移動業者の金融機関口座宛てに送金される事例が発生しています。このような情勢及び当局からの要請を踏まえ、暗号資産交換業者や資金移動業者の口座へお振込みする場合にお客様口座名義と異なる依頼人名に変更して行われるお振込みはなさらないようお願いいたします。なお、同様のお振込みが確認された場合は、お取引の一部または全部を制限させていただきます。

In recent years, there have been cases where funds lost through special fraud schemes were transferred to accounts held by digital asset exchange service providers or funds transfer service providers. In light of these circumstances and requests from regulatory authorities, we kindly ask that you do not change the remitter’s name to one that differs from your account name when making transfers to accounts of crypto asset exchange service providers or funds transfer service providers.

Please note that if such transfers are identified, we may restrict part or all of your transactions.

何かご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

If you have any questions, please contact us using the contact information below.

 

＜問い合わせ先＞

バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ 東京支店　クライアントサービス

電話：03-6758-5155 / メールアドレス：asia.sse-jp@bofa.com
 

<Contact Information>

Client Service   Bank of America, N.A. Tokyo Branch

Tel: 03-6758-5155 / e-mail: asia.sse-jp@bofa.com

 

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*犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または両方、など。

* Based on the Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds, imprisonment for up to one year or a fine of up to 1 million yen, or both.